KYC-Portal

Videopräsentation zum KYC-Portal

Die Keyfacts im Überblick:

• Einfacher und schneller Online KYC-Prozess
• Vermeidung unvollständiger oder inkonsistenter Unterlagen
• Vermeidung von Korrekturrunden
• Leichter Export der ermittelten Daten
• DSGVO-konform
• Sichere Ablage und geschützter Datentransfer

Die Aufnahme von Investoren in einen Fonds war oft ein langwieriger und umständlicher Prozess für alle Beteiligten. Mussten Investoren bisher lange und komplexe Fragebögen zur Erfassung aufsichtsrechtlich und steuerlich relevanter Informationen in Papierform durcharbeiten, so können sie künftig von einer deutlichen Vereinfachung des Prozesses durch das neue KYC-Portal von POELLATH profitieren.

Mit seiner langjährigen Erfahrung aus der Begleitung von Onboardingprozessen hat POELLATH mit einem Team um den Counsel Dr. Stephan Schade ein funktionales Legal Tech-Tool für Anleger und Fondsmanager entwickelt.

Die Cloud-Anwendung ist zur Nutzung auf allen Endgeräten optimiert. Höchste Datensicherheit ist dabei gewährleistet.

Anlegern werden in einem übersichtlichen und stark vereinfachten Prozess nur die für sie relevanten Fragen gestellt. Der fortschreitende Projektstatus sowie die Next Steps sind tagesaktuell und transparent einsehbar.

So lassen sich unvollständige oder inkonsistente Unterlagen ebenso vermeiden wie zahlreiche Korrekturrunden. Die erfassten Daten lassen sich leicht exportieren, was die Arbeit sowohl für Anleger als auch für Fondsmanager zusätzlich erleichtert.

Wenn Sie ihren KYC-Prozess über das Portal abwickeln möchten oder mehr Informationen hierzu benötigen, kontaktieren Sie gerne Ihre zuständige Kontaktperson bei POELLATH oder Herrn Dr. Stephan Schade.

Wie das Portal funktioniert, erfahren Sie hier in der Videopräsentation: